ব্যবসায়ী অনিল আম্বানির সঙ্গে যুক্ত মুম্বাইয়ের বিভিন্ন সংস্থার ৩৫ জায়গায় তল্লাশি চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগের জেরে এই তল্লাশি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তল্লাশির আওতায় এসেছে প্রায় ৫০ সংস্থা। 
সিবিআই এবং অন্য বিভিন্ন সংস্থার দায়ের করা দু’টি আলাদা এফআইআর’র ভিত্তিতে এই তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। প্রাথমিক তদন্তে পরিকল্পনা মাফিক অর্থ নয়ছয় এবং ঋণের নামে ব্যাঙ্কের টাকার অবৈধ লেনেদেনের বেশ কয়েকটি নথি মিলেছে বলে দাবি ইডি সূত্রের। 
ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক, শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ‘সেবি’, ন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অথরিটি এবং ব্যাঙ্ক অব বরোদা অনিল আম্বানির বিভিন্ন সংস্থার অবৈধ লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ইডি-কে দিয়েছে। 
রিলায়েন্স হোম ফিনান্স লিমিটেডের ঋণ ২০১৭-১৮ অর্থ বর্ষে ছিল ৩৭৪২.৬০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৮৬৭০.৮০ কোটি টাকা দেখানো হয় এই সংস্থার কর্পোরেট ঋণ। এক বছরের মধ্যে বিপুল অঙ্কে বেড়ে যায় ঋণ। ঋণের নামে বিনিয়োগকারীদের টাকা নিজেদেরই অন্য সংস্থায় সরানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। 
ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে ৩০০০ কোটি টাকা ঋণের নামে হাতবদলের অভিযোগও রয়েছে। সূত্রের বক্তব্য, এই ঋণ অনুমোদন হওয়ার আগে ইয়েস ব্যাঙ্কের কয়েকজন কর্তার ব্যক্তিগত সংস্থায় টাকা জমা পড়েছিল।