ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি), শিল্পপতি অনিল আম্বানি এবং রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল) এর শীর্ষ কর্মকর্তা সহ ২৪ জনকে সিকিউরিটিজ মার্কেটে অংশগ্রহণ থেকে পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর সাথে রিয়ালেন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে একটি তদন্ত পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে বাজার থেকে ‘সন্দেহজনকভাবে’ ঋণ তুলে তা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়।
সেবি আম্বানির উপর ২৫ কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করেছে এবং তাকে পাঁচ বছরের জন্য কোনো ধরণের তহবিল সংগ্রহ, বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যদি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেনামে বা অন্য কাউকে দিয়ে এই কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে সেক্ষেত্রে আরও সমস্যায় পড়বেন তিনি, সতর্ক রে দিয়েছে সেবি। এছাড়াও, সেবি, রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্সকে সিকিউরিটিজ ‘মার্কেট’ থেকে ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছে এবং ৬ লাখ টাকা জরিমানা করেছে।
তাদের ২২২-পৃষ্ঠার চূড়ান্ত আদেশে, সেবি প্রকাশ করেছে যে অনিল আম্বানি এবং আরএইচএফএল-এর শীর্ষ কর্তারা তার সাথে সংযুক্ত সংস্থাগুলিতে ঋণের আড়ালে আরএইচএফএল থেকে তহবিল সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি প্রতারণামূলক স্কিম তৈরি করেছিলেন।